九鼎新材（002201）2011年11月08日 召开 股东大会

九鼎新材（002201）2011年11月08日 召开 股东大会

　　2014风能展,风能资源评估方法,华业风能拟将章程 第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。变更为：董事会由9 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

　　1、顾清波，男，1948年12月出生，大专学历，2007年1月中国人民大学工商管理硕士结业，高级经济师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂厂长。系全国劳动模范、中国玻纤工 业协会副会长、中国复合材料工业协会副会长、全国建材行业优秀企业家、江苏省优秀民营 企业家、南通市科技兴市功臣。现任江苏九鼎集团有限公司董事长，九鼎新材002201）董事长兼总经 理，南通九鼎针织服装有限公司董事，如皋市九鼎花木有限公司监事，如皋市九鼎现代农产 品科技有限公司董事，江苏九鼎房地产开发有限公司董事，南通九鼎生物工程有限公司董事， 如皋市鼎诚经贸有限公司董事长，江苏九鼎集团进出口有限公司董事，如皋市新南天电子材 料有限公司董事长，南通九鼎投资600053）有限公司执行董事，江苏九鼎天地风能有限公司董事长， 如皋市汇金农村小额贷款有限公司董事长。

　　顾清波先生系本公司的实际控制人，持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司39.26% 的股权，现持有本公司7,825,978股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限 公司存在关联关系，与公司拟聘董事顾柔坚为父子关系，与公司拟聘任的其他董事、监事之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、徐荣，男，1952年8月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任如皋服装总厂办公室主任，中外合资南通利通皋服装有限公司副总经理，如皋市玻璃纤维厂厂长助理， 华泰房地产公司总经理，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司副总经理，九鼎新材副总经济师、 董事、副董事长。现任江苏九鼎集团有限公司副董事长，九鼎新材副董事长、财务及投资顾 问，南通九鼎针织服装有限公司董事，江苏九鼎房地产开发有限公司董事，江苏九鼎天地风 能有限公司董事。

　　徐荣先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司3.00%的股权，现持有本公司1,253,905股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与 公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、缪振，男，1950年10月出生，本科学历，中共党员。曾任南通地区行署工业局秘书，如皋市硫酸厂厂长，如皋市磷肥厂厂长，江苏同泰制药厂厂长，如皋市科技创业园管委会办 公室主任，九鼎新材副总经理。现任九鼎新材董事，江苏九鼎集团有限公司副董事长、总经 理，江苏九鼎集团进出口有限公司董事，江苏九鼎天地风能有限公司董事，南通九鼎针织服 装有限公司董事。

　　缪振先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、冯永赵，男，1971年12月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任九鼎新材办公室主任、人力资源部部长、织造车间主任。现任江苏九鼎集团有限公司董事，南通九鼎生物 工程有限公司董事,江苏九鼎天地风能有限公司董事、总经理，九鼎新材董事。

　　冯永赵先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司0.60%的股权，现持有本公司555,303股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公 司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、顾柔坚，男，1976年3月出生，本科学历，中共党员。曾任九鼎新材通用玻璃钢事业部总经理助理。现任九鼎新材总经理助理。

　　顾柔坚先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与实际控制人顾清波先生为父子关系，与公司其他拟聘任的董事、监事之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、段威，男，1975年10月出生，法学博士，中共党员。曾任北京三鸣博雅装饰有限公司、北京全创通讯设备有限公司、北京中教大通教育投资有限公司等企业法务顾问。专著《公 司治理模式论》，译著《少数派股东救济措施》，主编或参编教材多部，公开发表论文《论资 本维持原则》、《公司经营者信义义务体系之完善》、《证券公司融资背后的反思》、《证券交易 所监管上市公司的法律风险分析》二十余篇。现任中央民族大学法学院副教授，中国社会科 学院法学研究所博士后研究人员，北京市法学会民商法学研究会理事，九鼎新材独立董事、 北京市石景山区人民法院专家咨询委员、北京市永邦律师事务所兼职律师。

　　段威先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　7、陈尚，男，1955年6月出生，中共党员，教授级高级工程师，长期从事非金属材料的试验方法和性能研究以及标准的制定（主要包括玻璃纤维、高性能纤维及其复合材料，工 业与建筑用绝热材料及制品等）。现任南京玻璃纤维研究设计院质检中心主任、国家玻璃纤维 产品质量监督检验中心常务副主任。还担任：全国绝热材料标准化技术委员会主任；全国玻 璃纤维料标准化技术委员会副主任；中国硅酸盐学会玻璃纤维分会副理事长；江苏省技术监 督玻璃纤维与绝热材料质检站站长；ISO/TC163国际标准化组织建筑热环境与热效能技术委 员会中国专家组组长等；还是中国硅酸盐学会、中国建材工业联合会科技专家组、江苏省科 技厅咨询专家组、南京市工业和信息化技术专家组成员等。先后获得：部级科技进步三等奖 2项，南京市科技进步二等奖1项，江苏省质量技术监督技术成果二、三等奖各1项，荣获 国家标准委颁发的从事标准化工作二十年以上工作者和国家建材工业标准化先进个人荣誉称号。参加编著《玻璃纤维标准使用手册》、《玻璃纤维英汉汉英词典》、《玻璃纤维应用指南》、 《复合材料大全》等多部著作。参加制定国际标准1项，国家标准40余项。

　　陈尚先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　8、谷正芬，女，1968年3月28日生，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级审计师，中共党员。现任江苏如皋皋审会计师事务所副所长、副主任会计师，南通市注册会计师协会常务理事，如皋市行政决策听证代表，如皋市政协委员。

　　谷正芬女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　1、姜鹄，男，1950年1月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂生产组副组长、技术设备科科长、副厂长，九鼎新材董事、总工程师、生产技术部部长， 如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司副董事长。现任九鼎新材监事会主席、技术顾问，江苏九鼎集团有限公司监事会主席，南通九鼎投资有限公司监事，南通九鼎生物工程有限公司董事、江苏天地风能设备有限公司监事、如皋市鼎诚经贸有限公司执行董事兼总经理、如皋市华泰红木制品有限公司执行董事兼总经理、如皋市伊斯佩尔工艺品有限公司总经理。

　　姜鹄先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司6.00%的股权，现持有本公司1,146,005股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘任董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、马志忠，男，1968年9月出生，大专学历，助理经济师，中共党员。曾任江苏九鼎集团有限公司劳资科科长助理、人力资源部助理。现任九鼎新材监事，南通九鼎针织服装有限 公司董事、副总经理。

　　马志忠先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司13.1084%的股权，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘任董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。