天顺风能(002531):第四届董事会2022年第五次会议决议
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天顺风能(002531):第四届董事会2022年第五次会议决议
天顺风能(002531):第四届董事会2022年第五次会议决议,国创风能李刚,逆风能打的刺客,有效的风能密度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国创风能李刚,逆风能打的刺客,有效的风能密度天顺风能(苏州)股份有限公司(简称“公司”)于2022年07月13日召开了第四届董事会2022年第五次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持,以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年07月08日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。全体董事以通讯方式出席,公司监事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议同意追认天顺(珠海)新能源有限公司原股东珠海广投新能源合伙企业(有限合伙)及南通实业有限公司分别于 2016年变更业绩承诺考核主体、2017年变更业绩承诺追偿时间事项。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网() 上的《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的公告》(公告编号:2022-055)。
2. 审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》 会议同意公司于2022年07月29日下午14:00召开2022年第三次临时股东大会,审议《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案》。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-057)。
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