中节能风力发电股份有限公司

　　1.关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

特斯拉风能合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易风能电缆护套会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税风能电缆护套对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异风能日绘画会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　变更内容：对房屋及建筑物类、运输设备类固定资产折旧年限进行调整，具体详见下表：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　该项会计估计变更自董事会审议通过之日起执行，房屋及建筑物类、运输设备类固定资产折旧年限分别调整为20-年和5-10年。根据《企业会计准则第28号-k22会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，上述固定资产会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，该会计估计变更不会对2023年财务状况和经营成果产生重大影响。

　　公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计估计的变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规定，且符合公司的实际情况，不会对公司2023年财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策和会计估计变更。

　　公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。本次会计估计的变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规定，且符合公司的实际情况，不会对公司2023年财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策和会计估计变更。

　　公司本次会计政策的变更，是依照财政部对相关会计准则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计政策能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

　　公司本次会计估计的变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规定，且符合公司的实际情况，不会对公司2023年财务状况和经营成果产生重大影响，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策和会计估计变更。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理刘斌先生由于工作调整原因，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》的有关要求，该辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞去公司总经理职务后，刘斌先生仍将继续担任公司董事长及董事会战略委员会职务。

　　刘斌先生所负责的总经理工作已实现平稳交接，其辞职不会对公司生产经营产生重大影响。刘斌先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘斌先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事长提名，公司提名委员会审核，同意聘任姜利凯先生（简历附后）担任公司总经理；经总经理提名，公司提名委员会审核，同意聘任张蓉蓉女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，姜利凯先生未持有公司股票，张蓉蓉女士持有公司股票,000股。姜利凯先生及张蓉蓉女士与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。姜利凯先生及张蓉蓉女士的教育背景、工作经历及专业能力能够胜任所任职岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职资格的规定。

　　姜利凯，男，19年6月出生，大学本科，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。19年8月至19年2月，任电子部第十三研究所十三研究室助理工程师；19年2月至2003年年8月，历任河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、网络事业部主任；2003年8月至2009年5月，任北京亚澳博视技术有限公司总经理，其中，2005年7月至2009年5月，任河北亚澳通讯电源有限公司副总经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理；2009年9月至2014年1月任中节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010年10月至2014年2月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014年1月至2023年3月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师。2023年3月起，任中节能风力发电股份有限公司总经理。

　　张蓉蓉，女，19年5月出生，大学本科，高级工程师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。19年7月至19年10月，任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师；19年10月至2003年1月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理；2003年1月至2008年8月，历任中国环境保护公司副总会计师、总会计师；2008年8月至2009年9月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2009年9月至2023年3月，历任中节能太阳能科技有限公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。2023年3月起，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　以截至2022年12月31日公司股本总额6,5,0,2股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金红利0.元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,0,226,3.元。2022年度母公司实现净利润24,4,9.21元（经审计），提取10%法定公积金2,5,7.元，加上以前年度剩余未分配利润1,1,4,0.08元，2022年末实际可供股东分配的利润为1,1,3,1.元。

　　经董事会决议，公司拟以截至2022年12月31日公司股本总额6,5,0,2股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.元（含税），共计分配现金9,2,123.30元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,0,226,3.元的.14%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　2023年3月29日，公司第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司拟定的2022年度利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段、当年业绩及资金需求等多方面因素，符合公司实际情况，亦符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2023年3月29日，公司第五届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

　　原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任致同为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（1）成立日期：致同始创于19年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2011年12月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）执业资质：致同会计师已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO?001），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事?H?股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。

　　（4）是否曾从事过证券服务业务：是，致同自19年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　（5）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由致同总所具体承办。致同成立于19年，注册地为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,2名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　（3）2022年末注册会计师人数情况及近一年的变动情况：1,2人，较2021年末新增117人。

　　（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2022年末人数：是，2022年末从事过证券服务业务的注册会计师400余人。

　　（2）上市公司年报审计情况：2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气和水生产及供应业、农、林、牧、渔业，收费总额2.亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,5.万元。节能风电在证监会行业分类中属于电力、热力、燃气及水生产和供应业，致同目前同行业的上市公司家数有6家。致同具有公司所在行业审计业务经验。

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,0.万元。

　　致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（1）项目质量控制复核合伙人：根据致同质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为钱斌，?19年成为注册会计师，2000年开始在致同所执业并从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告3份，近三年复核上市公司审计报告4份，近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份，复核新三版挂牌公司审计报告1份，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师（项目合伙人）：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

　　拟签字注册会计师：刘勇，2015年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2018年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　中审众环始创于19年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2021年末合伙人数量1人、注册会计师数量1,2人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数0人。2021年经审计总收入216,9.17万元、审计业务收入1,4.万元、证券业务收入,6.万元。

　　公司自2020年度起聘任中审众环为公司境内审计机构，已为公司提供3年审计服务，连续三年为公司出具的均为标准无保留意见的审计报告。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　鉴于中审众环已连续多年为公司提供审计服务，公司拟变更2023年度审计会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中审众环进行了事先沟通，征得其理解和支持，中审众环知悉本事项并确认无异议。

　　公司董事会审计委员会对致同进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为致同具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意公司聘任致同为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，本年度财务报告审计费用为1万元，内部控制审计费用为万元。同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议批准。

　　独立董事的事前认可意见：“经核查，致同具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次聘任审计机构的事项符合公司年度审计的实际需要，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的利益，为保证2023年度审计工作的顺利进行，我们同意聘任致同为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。”

　　独立董事就公司聘任2023年度审计机构发表了独立意见，认为：“致同具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，以及为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作的要求。公司聘请致同为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意聘请致同为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”

　　2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意公司聘任致同为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。2023年度审计费用共计1万元，财务报告审计费用为1万元，内部控制审计费用为万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次预计2023年度公司与关联方之间发生的关联交易是为满足公司正常经营需要而进行的，不会对关联方产生较大依赖。关联交易定价遵循公平公正的原则，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王利娟、胡正鸣、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。其他非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致同意并通过了该议案。该议案还需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　独立董事对公司关联交易预计事项进行事前审核并发表了事前认可意见：公司预计与关联方所发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，符合关联交易公允性原则。公司关联交易不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖，不存在向关联方输送利益的情形。我们一致同意将公司2023年度日常关联交易预计额度情况提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

　　独立意见：公司对2023年度日常关联交易的预计事项均为公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，符合关联交易公允性原则。公司关联交易不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，不会对关联方形成较大依赖。公司对2023年度关联交易预计额度的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》的有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　董事会审计委员会对公司2023年度关联交易预计事项发表了书面审核意见：公司预计与关联方所发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，符合关联交易公允性原则。公司关联交易不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖，不存在向关联方输送利益的情形。我们一致同意将公司2023年度日常关联交易预计额度事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

　　注：1.对于控股股东控制的下属企业，在预计总额度内各关联方可做适当调剂；

　　2.公司与关联方在年度内如因招投标产生的关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行审批程序；

　　3.因受汇率变动影响，表格中公司与Go-k21d?Au-k21?P?L交易金额货币单位为澳元；因向关联人采购商品、接受劳务类别中2023年度预计金额（元）列及本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）列的小计金额单位为人民币元，故小计金额受2023年3月29日澳元汇率影响会存在一定差异。

　　经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）;节电设备的生产与租赁;建设项目监理、评审、咨询;房地产开发与经营;进出口业务;本公司投资项目所需物资设备的、代销（国家有专项规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在4月底之前在上海证券交易所网站披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

　　经营范围：一般项目:发电机及发电机组制造;机械电气设备制造;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件销售;环境保护专用设备制造;金属材料销售;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:货物进出口;发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　浙江运达风力发电股份有限公司为深圳证券交易所创业板A股上市公司，按照相关规定其将在4月底之前在深圳证券交易所网站披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

　　经营范围：建设工程项目管理、工程勘察设计、技术开发、合同能源管理；销售：机械电器设备、电子产品、节能产品、环保设备；热力生产、热力供应。

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：,409.00万元，净资产：-1,8.00万元，负债总额：,027.00万元。利润总额：-1,104.00万元，净利润：-1,104.00万元。

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所（注册地）：甘肃省兰州市城关区天水南路1号

　　经营范围：工程监理综合资质:可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务;设备监理（甲级）;人民防空工程建设监理（甲级）:可承担全国范围内各种抗力等级的人民防空工程监理业务;地质灾害防治监理（乙级）;工程管理服务;工程建设项目招标代理服务:供应链管理服务;工程测绘（乙级）:控制测量、规划测量、地形测量、建筑工程测量、线路与桥隧测量、市政工程测量、变形形变与精密测量。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：9,0.00万元，净资产：5,8.00万元，负债总额：3,221.00万元。利润总额：1,4.00万元，净利润：1,211.00万元。

　　经营范围：许可经营项目:无?一般经营项目:建设工程项目管理;工程勘察设计及技术开发、技术服务、技术咨询;项目投资;投资管理;资产管理（国有资产除外）;合同能源管理;机械电器设备、电子产品、节能产品、环保设备的销售;热力生产及销售。

　　主要财务指标（2022年末/2022年度）：资产总额：3,1.万元，净资产：1,3.15万元，负债总额：1,6.万元。利润总额：1.28万元，净利润：5.万元。

　　经营范围：工业及基础设施的投资咨询及管理;工程造价咨询;招投标咨询;建筑工程设计、监理、项目管理;市场调查;信息服务;能效检测、检验;会议服务;承办展览展示;环保、节能技术的开发及其相关产品的开发、销售;环保、节能技术推广、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：6,1.02万元，净资产：5,6.万元，负债总额：1,4.万元。利润总额：1.21万元，净利润：.万元。

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：1,9.万元，净资产：1,9.万元，负债总额：2.09万元。利润总额：2.万元，净利润：5.万元。

　　经营范围：许可项目:建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程设计;建设工程设计;国土空间规划编制;建设工程勘察;地质灾害危险性评估;建设工程施工;特种设备设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）?一般项目:规划设计管理;人防工程设计;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工业工程设计服务;工程和技术研究和试验发展;住房租赁;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;打字复印;选矿;物业管理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术、技术推广;停车场服务;劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：26,0.21万元，净资产：17,5.万元，负债总额：8,7.4万元。利润总额：1,6.万元，净利润：1,2.万元。

　　经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证有效期至2023年11月13日）;工程设计;工程勘察;测绘服务;施工总承包;专业承包;劳务分包;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口;承包本行业地下建筑工程、供水、排水、水处理工程及配套工程;与上述工程相关的咨询;废水、废气、固废治理工程;室内装饰;投资、组织实施地质调查及矿产地质调查、勘察（不含石油、天然气矿产）;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;对销贸易和转口贸易;房地产开发与经营;环境治理;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;机械设备租赁;地理信息系统服务;地质灾害治理服务;城市园林绿化。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所（注册地）：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼13层15层12-C

　　经营范围：节能技术开发、技术、技术咨询、技术服务；新能源技术开发、技术、技术咨询、技术服务；环保技术开发、技术、技术咨询、技术服务；节能系统设计及软件开发；施工总承包；工程项目管理；工程和技术研究；销售建材、电子产品、机械设备；生物质致密成型燃料加工（不含废物、废料致密成型燃料）；制造锅炉及辅助设备（限研发、中试、设计、技术服务）；烘炉、熔炉及电炉制造；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：8,2.00万元，净资产：6,0.00万元，负债总额：2,2.00万元。利润总额：4.00万元，净利润：2.00万元。

　　经营范围：变电运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：5,5.40万元，净资产：4.15万元，负债总额：4,5.25万元。利润总额：-0.万元，净利润：13.万元。

　　经营范围：一般项目:对外承包工程;食品销售（仅销售预包装食品）;建筑材料销售;停车场服务;物业管理;房地产咨询;非居住房地产租赁;单位后勤管理服务;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;城市绿化管理;家政服务;礼仪服务;住宅水电安装维护服务;家用电器安装服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;供暖服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:餐饮服务;餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：2.万元，净资产：101.万元，负债总额：1.万元。利润总额：22.万元，净利润：22.05万元。

　　经营范围：一般项目:工程管理服务;信息技术咨询服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术、技术推广;环保咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;软件开发;信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程监理;工程造价咨询业务;文物保护工程监理;单建式人防工程监理;水运工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;各类工程建设活动;文物保护工程施工;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：5,217.万元，净资产：3,5.10万元，负债总额：1,2.万元。利润总额：1,1.万元，净利润：1,109.23万元。

　　经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：9.万元，净资产：5.万元，负债总额：.14万元。利润总额：130.万元，净利润：123.万元

　　经营范围：太阳能发电、太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和管理,光伏电站废弃资源和废旧材料（不含危险品）,光伏发电技术咨询服务,光伏发电物资、设备销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　主要财务指标（2022年末/2022年度，未经审计）：资产总额：,1.万元，净资产：26,009.万元，负债总额：,311.万元。利润总额：2,7.万元，净利润：2,301.万元。

　　经营范围：一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;规划设计管理;非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术、技术推广;生物质能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;技术进出口;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;金属结构制造;节能管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;人防工程设计;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械电气设备制造;环境保护专用设备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;污泥处理装备制造;生活垃圾处理装备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;特种设备设计;建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;安全评价业务;房地产开发经营;国土空间规划编制;特种设备制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

　　经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;（二）协助成员单位实现交易款项的收付;（三）对成员单位提供担保;（四）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）;（五）对成员单位办理票据承兑与贴现;（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;（七）吸收成员单位的存款;（八）对成员单位办理贷款及融资租赁;（九）从事同业拆借;（十）经批准发行财务公司债券;（十一）承销成员单位企业债券;（十二）有价证券投资（除股票投资外）;（十三）成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围：一般经营项目：工程设计及项目开发，建设工程管理，运维服务，资产管理（国有资产除外）。

　　中国节能为公司的控股股东,中节能建筑节能有限公司河南分公司、甘肃蓝野建设监理有限公司、包头市中节能建筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技服务（北京）有限公司、兰州有色冶金设计研究院有限公司、中国地质工程集团有限公司、中节能唯绿（北京）科技有限公司、新疆达风变电运营有限责任公司、中机工程陕西物业管理有限公司、西安四方建设监理有限责任公司、北京聚合创生商务服务有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中节能财务有限公司均为公司控股股东中国节能直接或间接控制的下属企业。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-k22交易与关联交易》及《企业会计准则》的有关规定，上述公司为公司的关联方。因此，上述交易构成关联交易。

　　（一）公司日常关联交易的主要内容为：为满足日常生产经营所需，向关联方采购商品、租赁资产及在关联方财务公司存贷款，接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等。

　　（二）定价原则和依据：公司与关联方之间的关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

　　（三）付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（一）公司与关联方之间发生的关联交易是为了满足公司日常经营的需要而预计发生的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能够与关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，以降低成本，提率。

　　（二）交易价格通过招标、合同或比照市场价格确定，交易双方遵循公平公正原则，可以根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。

　　（三）关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)?投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号?—?规范运作》等有关规定执行。

　　议案1-10已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2023年3月31日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

　　应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司

　　(一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)?持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的k22次投票结果为准。

　　(三)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以k22次投票结果为准。

　　(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街号节能大厦11层1115房间证券事务部

　　（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传线、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大街号节能大厦A座11层1115房间）

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-k22行业信息披露》的要求，现将2022年度公司主要经营数据公告如下：

　　注：2022年澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证1,8个，平均销售价格（含税）2.元/兆瓦时。

　　1、广东区域发电量及上网电量同比增加，主要是由于阳江南鹏岛海上风电项目本期投入运营所致。

　　2、湖北区域发电量及上网电量同比增加，主要是由于牛庄120MW风电场项目部分投入运营所致。

　　3、广西区域发电量及上网电量同比增加，主要是由于钦南市钦南风电场工程二期项目、博白云飞嶂10万千瓦风电场项目、中节能忻城宿邓MW风电场项目本期投入运营所致。

　　4、山西区域发电量及上网电量同比增加，主要是由于中节能壶关店上镇20MW分散式风电项目本期投入运营所致。

　　5、四川区域发电量及上网电量同比增加，主要是由于广元剑阁天台山二期风电场项目本期投入运营所致。